东方证券(03958)宣布，公司第四届董事会第十八次会议将于2020年3月27日召开。
经审议，董事会同意在符合中国证监会各项监管要求的前提下，公司对自营股权证券和证券衍生品的投资不得超过净资本的80%，对自营非股权证券及其衍生品的投资不得超过净资本的400%，并授权公司董事会在符合中国证监会自营业务管理和风险监控相关规定的前提下，根据市场变化和业务发展情况，确定上述限额内的具体投资规模。
经审议，董事会同意提请股东大会授权公司在一个或多个时期内公开或私下发行内债融资工具，前提是内债融资工具未偿余额总额不超过上年末经审计净资产(母公司)的200%。同意董事会授权公司管理层在本议案规定的境内债务融资工具未清偿余额总额范围内，不超过上年末经审计净资产(母公司)的185%,有效期为股东大会审议通过之日起36个月。
经审议，董事会同意提请股东大会在法律、法规和公司章程允许的范围内授权公司董事会，公司董事会授权公司管理层开展包括金融债权和股票质押债权两种金融证券的资产证券化业务。相关业务总规模不超过100亿元人民币，自股东大会审议通过之日起两年内可分一个或多个阶段开展。
经审议，董事会同意将以下事项提交股东大会审议:公司及其子公司向直接或间接持有股份的全资子公司提供融资性担保(包括超过70%的资产负债率)，对外担保总额不得超过公司最近一次经审计净资产的20%；单笔担保金额不得超过公司最近一期经审计净资产的10%；
东方金控向直接和间接持股的全资子公司(包括资产负债率超过70%)提供非融资性担保。对外担保总额不得超过21.5亿美元。担保金额按照担保协议约定的金额或风险监控指标限额计算。
经审议，董事会同意于2020年重新任命德勤会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的国内审计机构，于2020年重新任命为内部控制审计机构，负责按照中国企业会计准则等提供相关审计服务。为期一年。德勤的续约？黄冠和陈芳的会计师事务所将负责根据2020年国际财务报告准则提供相关的审计和审查服务。雇佣期限是一年。
经审议，董事会同意提名周东辉为公司第四届董事会非执行董事。自股东会审议通过之日起任职，任期至第四届董事会任期届满之日止。经审议，董事会同意选举周东辉为公司第四届董事会薪酬与提名委员会委员。他将从当选为非执行董事并经股东大会批准之日起任职，任期至第四届董事会任期届满之日止。同意选举陈小波为第四届董事会战略发展委员会成员，任期至第四届董事会任期届满。
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